Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Адрес электронной почты: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 6 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 3:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2022 год, в размере 61 934 781 (шестьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, распределить следующим образом:
- 24 776 175,27 руб. (40%) - на выплату дивидендов по акциям, в том числе:
- 6 194 047,86 руб. (10%) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
- 18 582 127,41 руб. (30%) - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 37 158 606,33 руб. (60%) – оставить нераспределенной.
По четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 4:
Установить размер дивидендов по результатам деятельности Общества за 2022 год:
- на 1 привилегированную акцию – 16,17 руб.,
- на 1 обыкновенную акцию – 16,17 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке, в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2023.
По пятому вопросу:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 044 211.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 8 044 211.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 8 036 350.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 35.
Количество кумулятивных голосов, учтенных при подведении итогов голосования по данному вопросу: 8 036 315.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1 Воронин Алексей Анатольевич 1 148 045
2 Гусев Андрей Викторович 1 148 045
3 Евсеев Алексей Геннадьевич 1 148 045
4 Кочкин Александр Викторович 1 148 045
5 Михайлов Иван Александрович 1 148 045
6 Тарабрин Константин Анатольевич 1 148 045
7 Янулайтис Алексей Викторович 1 148 045
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гусев Андрей Викторович
2. Евсеев Алексей Геннадьевич
3. Капранов Дмитрий Валерьевич
4. Кочкин Александр Викторович
5. Миронов Дмитрий Иванович
6. Михайлов Юрий Михайлович
7. Тарабрин Константин Анатольевич
По шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лобанова Лариса Валентиновна
2. Рыжова Лариса Васильевна
3. Чахлов Дмитрий Алексеевич
По седьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 51 (0,0044%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 147 999.
Решение не принято.
По восьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По девятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 9:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.07.2022 № 34.
По десятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 050.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9023%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 050 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 10:
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 10.12.2015 № 21.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 5 июля 2023 года № 35.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 06.07.2023г.